Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 180 миллионов гривен. Его организаторы предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и Киева. Уже установлено более десяти компаний-клиентов.
Для транзита и снятия наличных использовались 17 фиктивных предприятий, на счета которых перечисляли средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти деньги переводили на счета подконтрольных фирм и снимали с банковских счетов. Вознаграждение за незаконную конвертацию составляло 8-12%.
По этой схеме было проконвертировано более 180 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют около 30 миллионов.
У злоумышленников изъяты деньги и валюта 19 черновых печатей, документы и паспорта граждан Украины. На счетах заблокировано более 19 миллионов гривен.